“7वीं पास निकला फ्रॉड का मास्टरमाइंड:3 महीने में 3 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन;200 बैंक अकाउंट बेचे
भोपाल की कोलार पुलिस ने एक साइबर जालसाजों को खाता बेचने वाले गिरोह को पकड़ा है। जिसका मास्टरमाइंड 7वीं पास है। इनमें लिवइन पार्टनर्स भी शामिल है। इनके दो खातों में तीन महीने में तीन करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए हैं।
आरोपियों के पास से 3 कार्ड स्वाइप मशीन, 6 मोबाइल फोन, 34 क्रेडिट डेबिट कार्ड ,20 चेक, 24 चेक बुक ,6 पास बुक, सिम रैपर, 77 सिम कार्ड, 2 डायरी, 1 कॉपी, 12 एटीएम, पिन रैपर, 1 लैपटॉप, 2 वाई-फाई राउटर समेत 8 लाख कैश मिली है। दर्जनों जिलों की पुलिस ने होल्ड लगवाया है।
आरोपी आधार और पेन कार्ड, गुमास्ता बनवाने का काम करते थे। गरीब और मजदूरों के दस्तावेज बहाने से हासिल कर फर्जी तरीके से खाते खुलाते थे। इन खातों को देश भर में साइबर जालसाजों को बेच दिया जाता था। आरोपियों के दो खातों में तीन महीने में तीन करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए। खाता धारक जब खाता बंद कराने बैंक पहुंचा तो बैंक अधिकारियों को शक हुआ। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने खाता धारक को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
तब उसने दंपती के साथ मिलकर खाता बेचने की बात को स्वीकार किया। इसके एवज में उसे कमिशन मिलता था। इसी खाता धारक की निशानदेही पर दंपती को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 200 से अधिक खातों को बेचने की बात स्वीकार की है।
आरोपियों के पास 8 लाख रुपए कैश मिली है।
पुलिस ने गिरोह के सरगना, उसकी पत्नी और एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक और युवती लिवइन पार्टनर्स बताए जा रहे हैं। दोनों आधार, पेन, फूड लायसेंस और गुमासता बनवाने का काम करते हैं। बागसेवनिया इलाके में उनकी दुकान है।
आरोपी राहुल श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पिता शांति स्वरूप श्रीवास्तव (42) 7वीं कक्षा तक पढ़ा है। उसके पास से एक मोबाइल फोन व 2 पासबुक व संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र मंदाकिनी कोलार रोड शाखा से ईमेल कोलार पुलिस को प्राप्त हुआ। जिसमें बताया गया कि राहुल श्रीवास्तव उनकी बैंक में खाता बंद करवाने आया है। इस शख्स के दो बैंक खातों में पिछले 2-3 माह में करीबन 3 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। सूचना की तस्दीक करने पर पाया कि खातों मे दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 के बीच तीन करोड़ रुपए करीब की राशि डेबिट और क्रेडिट की गई है। तब खाता धारक राहुल श्रीवास्तव से पूछताछ की गई। आरोपी चिनार 7 माइल बोरदा कोलार रोड का रहने वाला है।
नितेश शुक्ला पिता दयाशंकर शुक्ला 26 साल गुरू घासीदास मंदिर के सामने छत्तीसगढी कालोनी बागसेवनिया में रहता है। वह बी.ए ग्रेजुएट है। मूल रूप से सिंगरौली जिला का रहने वाला है।
45 हजार रुपए में बेचा था खाता
राहुल ने पुलिस को बताया कि उसके द्वारा 45000 रुपए में घनश्याम सिंगरोले निवासी केलकच्छ उदयपुरा रायसेन को 45 हजार रुपए में बेचे हैं। बेचे गए खातों में एक खाता उसका और दूसरा खाता उसकी पत्नी का है। घनश्याम ने ही उसे खाते बेचने का आइडिया दिया था। उसी ने बागसेवनिया इलाके में रहने वाले लिवइन पार्टनर्स निकिता प्रजापति और नितेश प्रजापति से मिलाया।
इन दोनों की मदद से सैकड़ों खाते फर्जी तरीके से खोले और बेचे हैं। खाता खुलाने के लिए मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों को लालच दिया जाता था। बहाने से उनके दस्तावेज हासिल कर खाता खोला और फिर बेच दिया जाता था। इन तमाम बातों का खुलासा होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली।
निकिता प्रजापति पिता निमंतराम प्रजापति 23 निवासी घासीदास मंदिर के सामने छत्तीसगढ़ी कॉलोनी बागसेवनिया का रहने वाली है। वह मूल रूप से बुधनी जिला सीहोर की है। भोपाल में रहकर उसने बी.ए ग्रेजुएशन किया है। यहीं उसका नितिन से प्रेम प्रसंग हुआ और दोनों लिव इन में रहने लगे।
देश भर के अलग-अलग राज्यों में आरोपी अब तक 120 से अधिक खाते बेच चुके हैं। महज तीन महीने में आरोपी और उसकी पत्नी के खाते में 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डेबिट और क्रेडिट हुई। इसके बाद आरोपी खाता बंद कराने बैंक पहुंच गया, तब शंका होने पर बैंक की ओर से पुलिस को सूचना दे दी गई और पूरे मामले का खुलासा हो सका।
